05 Maio 2021
Mais de 20 empresas do Grupo João Santos utilizaram uma factoring para lavar dinheiro

Mais de 20 empresas do Grupo João Santos utilizaram uma factoring para lavar dinheiro

Durante o cumprimento dos mandados da Operação Background em 19 endereços, sendo 15 no Recife, 01 em Olinda e 03 na cidade de São Paulo foram apreendidas obras de arte, joias, relógios suíços, embarcações e veículos de luxo e dinheiro em espécie, tanto em reais quanto em moedas estrangeiras.
 
As investigações da Polícia Federal e da Receita Federal identificaram que mais de vinte empresas do Grupo João Santos, sediado em Recife, utilizaram-se de uma factoring para desviar receitas que poderiam ser utilizadas para quitar diversas dívidas trabalhistas e tributárias. Verificou-se, também, a prática reiterada de superfaturamento em importações e subfaturamento em exportações, com o claro objetivo de remeter, ilicitamente, recursos ao exterior.
Assim, no curso da Operação Background, foram decretados bloqueios de valores e sequestros de bens pertencentes aos investigados, referentes a dívidas tributárias (União, estados e municípios) e trabalhistas, que totalizam mais de 8,6 bilhões de reais.

Durante o cumprimento dos mandados em 19 endereços, sendo 15 no Recife, 01 em Olinda e 03 na cidade de São Paulo foram apreendidas obras de arte, joias, relógios suíços, embarcações e veículos de luxo e dinheiro em espécie, tanto em reais quanto em moedas estrangeiras. Informações do Blog da Noelia Brito.